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CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Chamota S.L. se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio de la misma (Avda. Juvería, 18, Tremañes, Gijón, Asturias) el próximo día 19 de junio a las 18,30 horas con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al año 2017.
  2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.
  3. Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración del repetido ejercicio.
  4. Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2018.
  5. Creación de página web corporativa.
  6. Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de Junta General.
  7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
  8. Ruegos y preguntas.
  9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas. AsÍ mismo, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

En Tremañes (Gijón), a 24 de mayo de 2018

Chamota

El Secretario del Consejo de Administración